TL;DR: El CJNG ha montado una red de “huachicol fiscal” que usa buques y empresas fachada en EE. UU. y Canadá para introducir diésel evadiendo impuestos. Las investigaciones apuntan a funcionarios y empresas en tres países; autoridades mexicanas y estadounidenses ya investigan.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha llevado el contrabando de combustible en México a un nivel sin precedentes, construyendo un imperio de “huachicol fiscal” que involucra buques, empresas fachada en Estados Unidos y Canadá, y la complicidad de funcionarios en ambos lados de la frontera. Esta red, revelada por una investigación de Reuters y confirmada por autoridades mexicanas, ha puesto en jaque a la industria energética nacional y ha desatado un escándalo de corrupción que sacude a instituciones clave como la Secretaría de Marina y las aduanas mexicanas.
El caso Torm Agnes y la logística del contrabando
En marzo de 2025, el buque Torm Agnes, operado por una empresa con sede en Canadá, atracó en el puerto de Ensenada, Baja California. Su carga: miles de barriles de diésel. La operación, documentada por Reuters y confirmada por autoridades mexicanas, expuso una red transnacional de contrabando de combustibles que involucra a empresas fachada y funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá.
El modus operandi inicia en puertos de Canadá y EE. UU., donde empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) adquieren diésel y lo embarcan hacia México. El Torm Agnes descargó parte de su carga en Ensenada y, tras una maniobra apresurada, continuó hacia Guaymas, Sonora, donde autoridades detectaron irregularidades en la documentación y la ruta del buque.
Las investigaciones revelan que los contrabandistas usan documentos falsificados y empresas fantasma para simular importaciones legales. Así evaden el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que puede representar más del 50% del valor del combustible importado. El diésel se declara como lubricante u otro producto exento, facilitando la evasión fiscal y el ingreso ilegal al país.
Cómo opera la red: empresas fachada y evasión fiscal
El “huachicol fiscal” es una modalidad de contrabando sofisticada. A diferencia del robo directo de ductos, esta red utiliza la infraestructura legal del comercio internacional para disfrazar operaciones ilícitas. Empresas fachada en EE. UU. y Canadá, algunas con vínculos directos al CJNG, gestionan la compra y el transporte del combustible. En México, funcionarios portuarios y aduanales corruptos facilitan el ingreso de los cargamentos a cambio de sobornos.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en conferencia que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas varias carpetas de investigación contra empresarios estadounidenses y mexicanos implicados en el esquema. El Departamento de Justicia de EE. UU. también investiga la participación de empresas norteamericanas en el tráfico de diésel hacia México.
El uso de empresas fantasma y documentos apócrifos permite a los contrabandistas mover volúmenes de combustible muy superiores a la demanda real de productos como lubricantes. Por ejemplo, mientras la demanda mexicana de lubricantes ronda el millón de toneladas anuales, EE. UU. exportó oficialmente 3.5 millones de toneladas a México en 2024, una cifra que no cuadra con el consumo nacional.
Reacción oficial y consecuencias legales
El destape de la red de huachicol fiscal en marzo de 2025 provocó una reacción inmediata de las autoridades mexicanas y estadounidenses. La presidenta Sheinbaum declaró que, tras la exposición mediática y las investigaciones, el contrabando de combustibles ha disminuido, aunque persiste en menores proporciones.
La FGR ha solicitado órdenes de aprehensión contra varios empresarios y funcionarios. Algunas investigaciones ya han sido judicializadas, mientras que otras siguen en curso. El gobierno mexicano ha reforzado los controles en puertos y aduanas, y ha implementado nuevas regulaciones para la importación de combustibles y productos derivados del petróleo.
En EE. UU., el Departamento de Justicia colabora con autoridades mexicanas para rastrear el origen de los cargamentos y la participación de empresas estadounidenses. El senador estatal de Texas, Juan Hinojosa, advirtió que los cárteles se han infiltrado en negocios legítimos a lo largo de la frontera y más allá, complicando la labor de las autoridades.
Impacto en la logística, autotransporte y el mercado formal
El huachicol fiscal tiene consecuencias profundas para la economía y la seguridad de México. La evasión del IEPS representa pérdidas fiscales millonarias para el Estado. Según estimaciones oficiales, el contrabando de combustibles genera un boquete de hasta 600 mil millones de pesos anuales en recaudación.
Las empresas formales del sector energético enfrentan competencia desleal, ya que el diésel ilegal se vende a precios inferiores al mercado. Esto afecta la rentabilidad de Pemex y de compañías privadas que cumplen con la regulación. Además, el tráfico de combustibles financia a organizaciones criminales, incrementando la violencia y la corrupción en regiones clave para la logística y el autotransporte.
El uso de buques y rutas marítimas alternativas permite a los contrabandistas eludir la supervisión en instalaciones portuarias oficiales. Descargan en muelles privados o improvisados, reduciendo el riesgo de inspección y facilitando la distribución rápida del combustible ilegal.
Datos clave y fuentes
- El CJNG y otras organizaciones criminales han creado una red transnacional de contrabando de diésel usando empresas fachada en EE. UU. y Canadá.
- El buque Torm Agnes es un caso emblemático: su ruta y carga fueron documentadas por Reuters y autoridades mexicanas.
- El IEPS, impuesto clave para la recaudación, es evadido mediante la simulación de importaciones legales de lubricantes y otros productos exentos.
- La demanda real de lubricantes en México es de 1 millón de toneladas anuales, pero en 2024 se importaron oficialmente 3.5 millones de toneladas desde EE. UU..
- La FGR y el Departamento de Justicia de EE. UU. mantienen abiertas investigaciones y han solicitado órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios implicados.
- El contrabando de combustibles genera pérdidas fiscales estimadas en 600 mil millones de pesos anuales.
- El gobierno mexicano ha reforzado controles en puertos y aduanas tras el destape de la red en marzo de 2025.
Preguntas frecuentes
Es el contrabando de combustibles disfrazado como importaciones legales para evadir impuestos y regulaciones.
Documentos aduanales, testimonios y registros de embarque citados en investigaciones periodísticas y autoridades.
México, Estados Unidos y Canadá, según las fuentes citadas en la investigación.
Reduce la recaudación fiscal, afecta a empresas formales y financia actividades delictivas.
Investigaciones binacionales, decomisos, detenciones y fortalecimiento de controles aduaneros y portuarios.
Fuentes
[1] https://www.milenio.com/internacional/carteles-droga-operan-redes-criminales-huachicol